Не пропусти
Главная 16 Гражданство 16 Бухгалтерский учет и другие аспекты переводов физических лиц

Бухгалтерский учет и другие аспекты переводов физических лиц

Бухгалтерский учет и другие аспекты переводов физических лиц. Часть 19

Отдельные вопросы противодействия легализации преступных доходов при осуществлении переводов физических лиц (продолжение).

Основной головной болью банковских операционистов, работающих с физическими лицами, можно считать идентификацию клиентов, отправляющих переводы без открытия счета.

— предпринимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению и идентификации выгодоприобретателей.

— установление выгодоприобретателя, если таковой имеется, и его идентификация (проверка документов, удостоверяющих его личность);

— фиксирование сведений о клиенте (выгодоприобретателе) в анкете (досье) на бумажном носителе или в электронном виде;

— проверка наличия в отношении клиента (выгодоприобретателя) сведений об их участии в экстремистской деятельности;

— оценка степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях ПОД/ФТ.

— реквизиты документа, удостоверяющего личность;

— данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;

— адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;

— идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).

— связанные с оплатой услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, находящимися в ведении федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления;

— связанных с осуществлением платы за жилое помещение, коммунальные услуги, с оплатой услуг по охране квартир и установке охранной сигнализации, а также с осуществлением платежей за услуги связи;



— связанных с уплатой взносов членами садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан, гаражно-строительных кооперативов, оплатой услуг платных автомобильных стоянок;

— связанных с уплатой алиментов.

— лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РФ;

— иные лица без гражданства;

— свидетельство о рождении — для гражданина РФ, не достигшего 14 лет;

— общегражданский заграничный паспорт;

— удостоверение личности военнослужащего или военный билет;

— временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта;

— иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством РФ документами, удостоверяющими личность.

— разрешение на временное проживание;

— вид на жительство;

— иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором РФ в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.

— данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)).

— разрешение на временное проживание;

— иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ.

2. общегражданский заграничный паспорт;

3. дипломатический паспорт;

4. служебный паспорт;



5. паспорт моряка (удостоверение личности моряка);

6. свидетельство о рождении;

7. свидетельство о заключении брака;

8. свидетельство об усыновлении (удочерении);

9. свидетельство об установлении отцовства;

10. свидетельство о перемене имени;

11. военный билет;

12. вид на жительство иностранного гражданина или лица без гражданства;

13. документы, выданные компетентными органами иностранных государств в удостоверение актов гражданского состояния, совершенных вне пределов территории РФ по законам соответствующих иностранных государств в отношении граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства [2], аналогичные документам, указанным в пунктах 6 — 10;

14. вступившее в законную силу решение суда об установлении факта, имеющего юридическое значение (в том числе об установлении факта семейных или родственных отношений, об усыновлении (удочерении), об установлении отцовства).

— порядок установления и идентификации выгодоприобретателей;

— порядок оценки степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях ПОД/ФТ и основания оценки такого риска.

— осуществление банковских операций и иных сделок с использованием Интернет-технологий.

— фамилия, имя и отчество, а также другие имеющиеся у банка сведения о физическом лице полностью не совпадают с информацией, содержащейся в Перечне экстремистов;

— в отношении клиента, выгодоприобретателя или операции у банка не возникают подозрения в том, что они связаны с легализацией преступных доходов или финансированием терроризма;

— операция не имеет запутанного или необычного характера, свидетельствующего об отсутствии очевидного экономического смысла или очевидной законной цели;



— совершение операции не дает оснований предполагать, что целью ее осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ.

[1] Кто бы мог подумать, что супруг не является близким родственником.

Читайте также

Сейчас на главной

Бухгалтерский учет и другие аспекты переводов физических лиц

«Обратно в школу»: почему растет рынок микрозаймов

Бухгалтерский учет и другие аспекты переводов физических лиц

Ипотечные империи в России: что было, что есть, что будет

Бухгалтерский учет и другие аспекты переводов физических лиц

Дело за малым: обзор кредитов малому и среднему бизнесу в банках топ-30

Бухгалтерский учет и другие аспекты переводов физических лиц

Обновления мобильных приложений №42: ставка на чужие карты

Бухгалтерский учет и другие аспекты переводов физических лиц

«Услуги банков клиентам нужны. А сами банки – уже не очень»

Бухгалтерский учет и другие аспекты переводов физических лиц

Вот тебе-24: жизнь и приключения одного очень известного банка

Бухгалтерский учет и другие аспекты переводов физических лиц

«Сеятель» и «Николай»: возможно ли сегодня возвращение к золотому стандарту?

Бухгалтерский учет и другие аспекты переводов физических лиц

Финансисты в соцсетях: «Вишенка» венчает торт. Но с неё обычно и начинают его поедать»

Комментарии: 3

Затруднение проведения банковских операций внутри РФ и их направленность «из» и «в» РФ это не парабокс, а цель для достижения которой банковская система была создана. Как и в настоящий момент, одни затраты на ее содержание, однако цель осталась. Пока осталась.

Добрый день! Искала начало этой темы. Не нашла. Где же статьи?

Остальные статьи легче искать в разделе «Бухгалтерский учет. МСФО».

О admin

Оставить комментарий

x

Check Also

Как получить российское гражданство гражданину Узбекистана

Получение гражданства России для узбеков Республики бывшего СССР сохранили тесные связи с Российской Федерацией, особенно в сфере экономики и трудовой миграции. В том числе по этой причине так актуален во ...

Патент на работу в Москве для граждан Молдовы

Патент на работу для Молдовы С первого января 2015 года на территории Российской Федерации вышел закон, о том, что граждане Молдовы не смогут осуществлять трудовую деятельность без специального патента. Необходимые ...

Комплексный экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ

Комплексный экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ О комплексном экзамене Комплексный экзамен проводится в целях определения уровня владения иностранным гражданином русским языком как иностранным, ...

Разрешено ли в России двойное гражданство

Разрешено ли в России двойное гражданство — что говорит законодательство? Получить иностранное гражданство и при этом не лишиться российского паспорта вполне реально и не противоречит отечественному законодательству. Следует разобраться, разрешено ...

Как получить патент на работу в 2017 году, проверить готовность патента на работу в Москве, БукваПрава

Процедура как получить патент на работу в 2017 году, где проверить готовность патента на работу в Москве Раньше «безвизовые» иностранцы (граждане государств с которыми действует безвизовый режим) имели право работать ...

Переезд на постоянное место жительства

Толкуем постоянное место жительства по-разному Возникла необходимость переезда в Россию из другой страны? При трудоустройстве требуют предоставить отметку о ПМЖ? Что это такое, каков механизм оформления ПМЖ в России и ...

Упрощенное получения гражданства РФ для граждан Украины

Оформление гражданства рф в упрощенном порядке для граждан Украины Автор: Дипломат ЦЕНТР · Опубликовано Сентябрь 16, 2017 · Обновлено Октябрь 8, 2017 Упрощенное получения гражданства РФ для граждан Украины Путин ...

Патенты для трудовых мигрантов

Патенты для трудовых мигрантов Мы рады предложить нашим клиентам новую услугу: оформление патентов на работу для иностранных граждан. Компания Travelmart предлагает работодателям, планирующим привлечение иностранцев из стран СНГ, а также ...

Оплата патента для иностранных граждан, Современный предприниматель

Оплата патента в 2017 году Оплата патента в 2017 году Все иностранные граждане, прежде чем вступать в трудовые отношения с российскими организациями должны получить на это разрешение уполномоченных органов. Для ...

Как отказаться от гражданства Молдовы?

Как отказаться от гражданства Молдовы? Для того, чтобы подробно проконсультировать Александру по всем волнующим ее вопросам, мы обратились к магистру права Геннадию Исаеву : — Правовое регулирование вопросов, связанных с ...

Как считать НДФЛ с доходов иностранца на патенте в 2017 году, Компания АСВ

Статья Главная » Как считать НДФЛ с доходов иностранца на патенте в 2017 году Как считать НДФЛ с доходов иностранца на патенте в 2017 году На примерах — расчет НДФЛ ...

Об особенностях приема иностранных граждан

Об особенностях приема иностранных граждан Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с международными договорами Российской Федерации, федеральными законами ...

Двойное гражданство Россия и Казахстан: можно ли его получить в 2017 году

Двойное гражданство между Россией и Казахстаном Мировая практика свидетельствует о том, что запрет двойного гражданства широко распространен как в развитых странах (Япония, Германия, Чехия, Австрия Испания, Норвегия), так и в ...

Прекращение гражданства РФ и выход из Российской Федерации: какие на это есть причины и способы утраты подданства России, кто является компетентным и может провести процедуру экспатриации, когда прекращается гражданский статус?

Какие есть причины и способы прекращения гражданства РФ и выхода из подданства Российской Федерации? Масса различных жизненных обстоятельств могут стать толчком к прекращению действия правового статуса гражданина страны. Человек может ...

Штраф работодателю за мигрантов — прием на работу 2017, ФМС, сколько

Прием на работу мигрантов: штрафы работодателям Многие организации и частные лица используют труд иностранных граждан, чтобы организовать собственную деятельность. Причин этому много – выгода с экономической точки зрения, отсутствие другой ...

Образец трудового договора с иностранным гражданином 2017, форма, бланк

Образец трудового договора с иностранцем Чем отличается оформление иностранцев Общие правила трудоустройства лиц, приехавших в страну, прописаны в главе 50.1 ТК РФ. Они не действуют для мигрантов из Беларуси, Армении, ...

Рейтинг@Mail.ru